Unidad de Análisis Financiero accederá a solicitudes de inversión extranjera

Chile

El acuerdo implica que ambos organismos compartirán información de manera integrada.

11 de Enero de 2012.- La Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda y el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) subscribieron ayer un acuerdo de colaboración el cual busca prevenir que los capitales externos que ingresen a Chile no sean vícima del blanqueo de dinero.

Con ésta medida, la UAF podrá acceder a la información de cada una de las solicitudes de inversión que recibe el CIE, y con ello, trabajar de manera conjunta como parte de la inteligencia financiera que realiza la institución.

La directora de la Unidad de Análisis Financiero, Tamara Agnic afirmó que “no hay ningún sector económico que esté excento de ser utilizado por los lavadores para cometer su delito”&Agnic explicó que la suscripción de éste convenio de colaboración “nos fortalece como país, como sector público que está preocupado de mantener la estabilidad económica”.

Por otro lado, Matías Mori, vicepresidente ejecutivo del CIE, afirmó que Chile es visto como un país confiable para radicar capitales. Precisamente, en 2011 este tipo de inversiones que ingresaron al CIE ascendió a &US$ 13.790 millones, una cifra que dejó al país entre los 20 principales receptores de capitales.

Los reportes 2011&
Agnic afirmó que entre enero y septiembre 2011, la variación en el número de reporte de operaciones sospechosas recibidas incrementó un 136%, respecto de igual lapso de 2010. Lo que reflejó un total de 1.456 casos.

Los sectores que concentraron estos reportes fueron el de las transferencias de dinero (57%), bancos (19,8%), notarios (6,9%), casas de cambio (5,4%) y leasing (4,7%).

Tamara Agnic destacó que estos casos es una señal que para Chile es una prioridad mantener en resguardo su sistema financiero (DF).

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